公告日期：2025-01-16

公告编号：2025-003

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日

2.会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会
议室

3.会议召开方式：现场会议与通讯会议相结合

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 11 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈煌

6.会议列席人员：董事会秘书

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事叶庆华、周应涛、张开华、邱贤华因工作原因以通讯方式参与表决。二、议案审议情况

公告编号：2025-003

（一）审议通过《关于拟向关联方江西省华赣环境集团有限公司、叶庆华、杨文斌、官圣灵借款的议案》
1.议案内容：

公司拟向关联方江西省华赣环境集团有限公司借款不超过 2499 万元，向叶庆华、杨文斌、官圣灵借款合计不超过 501 万元，借款金额、期限、利率、用途等最终以借贷双方签订的借款协议为准。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司关联交易公告》（公告编号：2025-002）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，关联董事陈煌、叶庆华回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第二十七次会议决议》
武汉森泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 1 月 16 日

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