公告日期：2025-03-27

公告编号：2025-009

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 25 日

2.会议召开地点：创力 E 中心 21 楼公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 √其他方式投票 视频投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：陈煌
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 10 人，持有表决权的股份总数162,233,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.67%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事周应涛、张开华、邱贤华因工作原因
缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事张建喜因工作原因缺席；

公告编号：2025-009

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

（一)审议通过《关于续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024 年度审计机构的议案》

1.议案内容

公司拟续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，年审费用 30 万元。具体见公司披露的《武汉森泰环保股份有限公司续聘2024 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-007）。

2.议案表决结果

同意股数 162,233,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
三、备查文件目录

（一）武汉森泰环保股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议

武汉森泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 27 日

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