公告日期：2025-10-29

公告编号：2025-038

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

第四届董事会第三十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 27 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会
议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 24 日以通讯方式发出
5.会议主持人：陈煌

6.会议列席人员：其他高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议表决程序符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于向浙商银行南昌分行申请授信额度的议案》

公告编号：2025-038

1.议案内容：

为满足公司经营需要，公司计划向浙商银行南昌分行申请总额为人民币5000万元的授信额度，期限为一年。具体授信额度、期限、利率等以双方签署的合同为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）《武汉森泰环保股份有限公司第四届董事会第三十六次会议决议》
武汉森泰环保股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 29 日

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