公告日期：2025-12-16

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 12 月 27 日 10:00。

其他投票方式具体时间与现场投票时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832774 森泰环保 2025 年 12 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

关于新增预计 2025 年日常性关联

1 √

交易的议案

关于取消监事会、修订<公司章

2 √

程>及相关议事规则的议案

关于选举徐欣为武汉森泰环保股

3 √

份有限公司第四届董事会独立董

事的议案

关于选举徐文祥为武汉森泰环保

4 股份有限公司第四届董事会董事 √

的议案

关于设立董事会审计委员会暨选

5 √

举委员的议案

1. 公司根据业务发展需要，拟新增预计 2025 年日常性关联交易，具体情况
见公司同日披露的《武汉森泰环保股份有限公司关于新增预计 2025 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2025-040）。

2. 为进一步优化公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法（2023 年修订）》《上市公司章程指引（2025 年修订）》等相关规定，结合公司实际情况，对公司治理结构进行调整，由董事会审计委员会承接监事会相应职权，并对《公司章程》及附件进行更新。具体内容详见公司同日披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及相关议事规则的议案》（2025-041）。

3. 根据公司股东叶庆华《独立董事提名人声明》，公司拟选举徐欣担任第四届董事会独立董事，任期自股东大会通过之日起算。具体内容详见公司同日披露的《独立董事候选人声明（徐欣）》（2025-048）、《独立董事提……
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