公告日期：2026-04-24

证券代码：832774 证券简称：森泰环保 主办券商：国新证券
武汉森泰环保股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

本次会议地点：南昌市高新技术开发区高新五路创力 E 中心 21 楼公司会议
室
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 √其他方式投票 视频投票

公司股东应选择现场投票或其他表决方式中的一种方式进行投票表决。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 14 日 10:00。

其他投票方式具体时间与现场投票时间一致。
（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832774 森泰环保 2026 年 5 月 11 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

0

1 2025 年度董事会工作报告 √

2 2025 年年度报告及其摘要 √

3 2025 年度财务决算报告 √

4 2026 年度财务预算报告 √

5 独立董事 2025 年度述职报告 √

关于 2025 年度利润分配方案的议

6 √

案

7 关于会计估计变更的议案 √

关于预计 2026 年度关联交易的议

8 √

案

1. 根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，董事会对 2025
年度董事会工作进行了总结，并在此基础上形成了《2025 年度董事会工
作报告》。
2. 具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的
《武汉森泰环保股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-034）、
《武汉森泰环保股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：
2025-035）。
3. 按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规
和公司章程的规定，公司根据 2025 年度经营情况编制了《2025 年度财
务决算报告》。
4. 公司本着谨慎原则，以经审计的 2025 年度的经营业绩为基础，结合 2026
年公司发展战略、市场和业务拓展计划，编制了《2026 年度财务预算报
告》。
5. 根据公司章程、相关法律、法规以及规范性文件的要求，独立董事对 2025
年度独立董事工作进行了总结，并在此基础上形成了《独立董事 2025
年度述职报告》。具体内容……
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