公告日期：2019-04-18

证券代码：832775 证券简称：永升嘉轩 主办券商：国盛证券

新疆永升嘉轩食品股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月16日

2.会议召开地点：新疆克拉玛依迎宾大道69号永升大厦15楼1505会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2019年3月28日以书面和通讯方式送达各位董事及其他相关出席人员。

5.会议主持人：董事长周燕女士

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议召集及召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度报告摘要》的议案

1.议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2019--001）

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（二）审议通过《公司2018年度报告》的议案

1.议案内容：

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2019--002）

2.议案表决结果：同意7票；反对7票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（三）审议通过《公司预计2019年度日常性关联交易》的议案

1.议案内容：

公司根据未来业务发展的需要，对2019年度内可能发生的日常关联交易进行了预计。

具体内容披露于指定披露信息网站全国中小企业股份转让系统网站（http://www.neeq.com.cn）（公告编号：2019--004）

2.议案表决结果：同意4票；反对0票；回避3票。

3.回避表决情况：

其中：张元清、周燕、胡越均与该议案所涉及的企业有关联关系，应回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于增补第二届董事会董事提名人选》的议案

1.议案内容：

根据《公司章程》规定，公司拟增补董事２名。公司股东推举刘燕女士、王凤萍女士为公司董事候选人（候选人员简历详见附件），任期自2018年年度股东大会决议之日起至本届董事会任期届满之日止。增补董事会成员将由公司2018年年度股东大会选举产生，选举时采用累计投票制。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（五）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》的议案

1.议案内容：

公司2018年度董事会工作报告

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（六）审议通过《公司2018年度财务决算报告》的议案

1.议案内容：

2018年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（七）审议通过《公司2018年度利润分配预案》的议案

1.议案内容：

详见公司于2019年4月18日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《新疆永升嘉轩食品股份有限公司2018年度权益分配预案公告》（公告编号：2019--010）。

2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，故无回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交2018年度股东大会审议。

（八）审议通过《公司2019年度财务预算报告》的议案

1.议案内容：

2019年度财务预……
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