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公告日期：2017-04-18
RainIntelligent(Suzhou)Corp.公告编号：2017-003
股份代码：832776 股份简称：雨来科技 主办券商：东吴证券
雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司
第一届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其内容的真
实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、董事会会议召开情况
雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司（以下简称“雨来科技”、“公司”）第一届董事会第十次会议于2017年4月17日在公司会议室召开。本次会议的会议通知于2017年4月6日以书面方式送达。会议由董事长宋善德先生主持，全体董事5名出席会议。会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
本次董事会审议并形成了以下决议：
(一)、审议通过关于《公司2016年度总经理工作报告》的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
(二)、审议通过关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
同时将该议案送交股东大会审议。
(三)、审议通过关于《公司2016年度财务决算报告》的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
同时将该议案送交股东大会审议。
(四)、审议通过关于《公司2016年度报告及摘要》的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
同时将该议案送交股东大会审议。
(五)、审议通过关于《公司2016年度利润分配预案》的议案
根据有关法规及《公司章程》规定及公司长远发展需求，公司拟定2016年度不进行利润分配。
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
同时将该议案送交股东大会审议。
(六) 审议通过关于《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙）
为2017年审计机构》的议案
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，
占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的
0%。
同时将该议案送交股东大会审议。
(七)、审议通过关于《提请召开2016年年度股东大会》的议案
议案主要内容：公司拟于2017年5月09日上午09:30在公司会议室召开2016年年度股东大会，会期半天。具体内容详见同日披露在网站www.neeq.cc上的公司《2016年年度股东大会通知公告》（公告编号2017-004）。
表决结果：5名赞成，占出席会议的董事人数的100%；0名反对，占出席会议的董事人数的0%；0名弃权，占出席会议的董事人数的0%。
三、备查文件目录
《雨来科技第一届董事会第十次会议决议》
雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司
董事会
2017年4月18日
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