公告日期：2017-05-10

证券代码：832776证券简称：雨来科技 主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年5月9日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：董事长宋善德

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开、议案审议程序符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人，持

有表决权的股份9,000,000股，占公司股份总数的90.00%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《公司2016年度董事会工作报告》

1.议案内容

关于《公司2016年度董事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(二)审议通过《公司2016年度监事会工作报告》

1.议案内容

关于《公司2016年度监事会工作报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(三)审议通过《公司2016年度财务决算报告》

1.议案内容

关于《公司2016年度财务决算报告》的议案。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(四)审议通过《公司2016年度报告及摘要》

1.议案内容

《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司 2016 年年度报告》

（公告编号：2017-001）及《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司2016年年度报告摘要》（公告编号：2017-002）已于2017年4月18日披露于登载在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(五)审议通过《公司2016年度利润分配方案》

1.议案内容

根据公司经营实际发展需要，公司拟定2016年度暂不进行利润

分配。

2.议案表决结果：

同意股数 9,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

(六)审议通过《续聘利安达会计师事务所（特殊普通合伙） 为2017年审计机构》

1.议案内容

根据《公司法》等法律、法规及相关规定的要求，拟聘请具有证券从业资格的利安达会计师事务所（特殊普通合伙）继续做为公司2017 年度审计机构，期限一年，并授权公司负责人办理具体签约等事宜。
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