公告日期：2018-08-28

公告编号：2018-025

证券代码：832776 证券简称：雨来科技 主办券商：东吴证券

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

第二届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2018年8月28日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2018年8月17日以书面方式发出

5.会议主持人：宋善德

6.开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合

法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、案审议情况

（一）审议通过《公司2018年半年度报告》议案

1.议案内容：

该议案内容披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台

（www.neeq.com.cn）的《雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司2018年半年度报告》（公告编号：2018-024）

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

公告编号：2018-025

3.回避表决情况：

本议案不涉及回避表决事项。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

（二）审议通过《未弥补亏损达实收股本总额三分之一》议案

1.议案内容：

公司2016年、2017年度经审计的财务报表及2018年1-6月未经审计的财务报表，公司出现连续亏损现象，截止2018年6月30日，公司未经审计财务报表未分配利润累计金额-6,099,347.79元，实收股本总额10,000,000元，公司未弥补的亏损已超过其实收股本总额的三分之一。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《提请召开2018年第二次临时股东大会》议案

1.议案内容：

公司连续亏损，未弥补亏损已超过公司实收股本总额的三分之一，根据相关规定，提请召开2018年第二次临时股东大会审议。

2.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

三、备查文件目录

《公司第二届董事会第三次会议决议》

公告编号：2018-025

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

董事会

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。