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发表于 2018-12-05 00:00:00 股吧网页版
雨来科技:第二届董事会第四次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2018-12-05



公告编号:2018-030

证券代码:832776 证券简称:雨来科技 主办券商:东吴证券

雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2018年12月4日

2.会议召开地点:公司会议室

3.会议召开方式:现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2018年11月23日以书面方式发出

5.会议主持人:宋善德

6.会议列席人员:王淑洁、周辛怡、陈婷婷

7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定。

(二)会议出席情况

会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《提名周辛怡为公司第二届董事会候选人》议案

1.议案内容:

鉴于公司董事宋善德因个人原因辞去董事长兼总经理职务,导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,现提名周辛怡担任公司第二届董事会董事,任期自股东大会通过之日起至第二届董事会届满之日止。

公告编号:2018-030

周辛怡简历:周辛怡先生,1968年11月出生,中国科学技术大学学位。曾任苏州化工农药集团公司工程师,苏州通宝期货分析师,苏州西门子电器有限公司采购工程师。2015年9月至今担任雨来智能科技服务(苏州)股份有限公司技术顾问。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(二)审议通过《变更公司注册地址》议案

1.议案内容:

因公司经营管理及业务发展需要,公司拟变更注册地址,变更后的地址为:苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(三)审议通过《变更公司经营范围》议案

1.议案内容:

因公司经营管理及业务发展需要,公司拟变更经营范围。

变更前的经营范围为:计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售;智能系统集成,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护;在江苏省内经营第二类增值电信业和中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、互联网电子公告服务等内容);二类医疗器械销售。(依法须经批准的项目上,相关部门批准后方可开展经营活动)

变更后的经营范围为:计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售;智能系统集成,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络智能技术开

公告编号:2018-030

发、网络智能工程的设计、安装、维护。(具体以工商登记为准)

2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

本议案无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况:

本议案尚需提交股东大会审议。

(四)审议通过《修改公司章程》议案

1.议案内容:

因公司拟变更注册地址和经营范围,《公司章程》需作如下修改:

一、原《公司章程》:

第四条公司住所:苏州工业园区星湖街218号生物纳米园A4楼502室。

现修改为:

第四条公司住所:苏州市相城区元和街道嘉元路959号元和大厦327室。

二、原《公司章程》:

第十二条公司经营范围:计算机和嵌入式软硬件的研发、设计、销售;智能系统集成,并提供相关的技术开发、技术咨询、技术服务、技术转让;网络智能技术开发、网络智能工程的设计、安装、维护;在江苏省内经营第二类增值电信业务中的因特网信息服务业务(因特网信息服务不含新闻、出版、教育、医疗保健、药品和医疗器械、……
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