公告日期：2019-06-26

雨来智能科技服务（苏州）股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年6月24日

2.会议召开地点：公司行政办公室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：周辛怡

5.会议主持人：周辛怡

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召开和审议程序符合相关法律法规和《公司章程》的规定

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共3人，持有表决权的股份总数900万股，占公司有表决权股份总数的90%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的规定，公司董事长代表董事会汇报董事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（二）审议通过《公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

监事会主席代表监事会汇报2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（三）审议通过《公司2018年度报告及其摘要》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《2018年年度报告》、《2018年度年度报告摘要》。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

来智能科技服务（苏州）股份有限公司出具无法表示意见审计报告的专项说明》议

案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《董事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（五）审议通过《公司2018年度财务决算报告及2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》以及相关规定，将公司《2018年度财务决算报告》、《2019年度财务预算报告》予以汇报。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（六）审议通过《公司2018年度利润分配预案》议案

1.议案内容：

为保障公司的正常运营，增强抵御风险能力，实现公司持续、稳定、健康发展，从公司

转增股本。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（七）审议通过《董事会对2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》议案1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《董事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

同意股数900万股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。

3.回避表决情况

无

（八）审议通过《监事会对董事会关于审计机构出具的2018年度财务审计报告无法表

示意见的专项说明的审核意见》议案

1.议案内容：

详见披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）上的《监事会对董事会关于2018年度财务审计报告无法表示意见的专项说明》。

2.议案表决结果：

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