公告日期：2021-04-26

公告编号：2020-010

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投
兰州华冶技术工程股份有限公司

第三届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况

1. 会议召开时间：2021 年 4 月 26 日

2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场

4. 发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 16 日，书面形
式
5. 会议主持人：监事会主席陆伯强先生
6. 召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

公告编号：2020-010

（二） 会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于公司监事会 2020 年度工作报告的》议案
1.议案内容：

监事会汇报 2020 年度监事会日常工作情况、公司依法运行情况、公司财务情况及关联交易情况等。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（二） 审议通过《关于公司 2020 年年度报告及年度报告摘要的》议案
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年4月26 日在全国中小企业股份转让
系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2020 年年度报告》（公告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2020-010

本议案尚需提交股东大会审议。
（三） 审议通过《关于公司 2020 年度财务决算报告的》议案
1.议案内容：

该议案对公司经营基本情况、财务收支情况、资产情况、负债情况、所有者权益情况、现金流量情况等进行了深入的分析。经审议，公司 2020年财务决算报告真实、客观地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在虚假记载和重大遗漏。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
（四） 审议通过《关于公司 2021 年度财务预算报告的》议案
1.议案内容：

该议案对 2021 年经营目标、利润预算等进行了详细的说明。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届监事会第二次会议决议》。

公告编号：2020-010

兰州华冶技术工程股份有限公司
监事会
2021 年 4 月 26 日

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