公告日期：2021-07-19

公告编号：2021-026

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：中信建投

兰州华冶技术工程股份有限公司高级管理人员任命公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
（一）任免的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第三届董事会第三次会议于 2021 年7 月 19 日审议并通过：

聘任孙华鹏先生为公司副总经理，任职期限公司第三届董事会任期届满之日为止，
自 2021 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的
17%，不是失信联合惩戒对象。

聘任孙华鹏先生为公司董事会秘书，任职期限公司第三届董事会任期届满之日为止，
自 2021 年 7 月 19 日起生效。上述聘任人员持有公司股份 1,700,000 股，占公司股本的
17%，不是失信联合惩戒对象。

本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事，实际到会董事 5 人，会议由葛遵利
主持。

本次任免不需提交股东大会审议。

本次任免是否涉及董秘变动：√是 □否
（二）任命/免职原因

原公司副总经理、董事会秘书郎殿全先生因个人原因，辞去公司副总经理、董事会秘书职务。根据《公司法》、《公司章程》规定，公司第三届董事会第三次会议审议，同意聘任孙华鹏先生为公司副总经理、董事会秘书。
二、任免对公司产生的影响

公告编号：2021-026

（一）本次免职/任免未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事
会成员人数低于法定最低人数。
（二）任免对公司生产、经营的影响：

本次高级管理人员任命符合公司治理要求和经营发展的需要，新任高级管理人员具备履行相应职责的能力和条件，不会对公司生产、经营产生不利影响。
三、备查文件
《兰州华冶技术工程股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

兰州华冶技术工程股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 19 日

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