公告日期：2025-10-24

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订后

修订前

全文股东大会 股东会

第一条 为维护公司、股东和债权 第一条 为维护公司、股东、职工
人的合法权益，规范公司的组织和行 和债权人的合法权益，规范公司的组织为，根据《中华人民共和国公司法》（以 和行为，根据《中华人民共和国公司法》下简称《公司法》）、《非上市公众公司 （以下简称《公司法》）、《中华人民共监督管理办法》、《全国中小企业股份转 和国证券法》《非上市公众公司监督管让系统业务规则（试行）》、《全国中小 理办法》、《全国中小企业股份转让系统企业股份转让系统挂牌公司治理规 业务规则（试行）》、《全国中小企业股则》、《非上市公众公司监管指引第 3 号 份转让系统挂牌公司治理规则》、《非上
——章程必备条款》和其他有关规定， 市公众公司监管指引第3号——章程必
制订本章程。 备条款》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和 第二条 公司系依照《公司法》和
其他有关规定成立的股份有限公司（以 其他有关规定成立的股份有限公司（以下简称“公司”），设立方式为发起设立。 下简称“公司”），设立方式为发起设立。
在兰州市市场监督管理局高新技术产
业开发区分局注册登记，取得营业执
照 ， 统 一 社 会 信 用 代 码
91620100789617939W。

第四条 公司住所：甘肃省兰州市 第四条 公司住所：甘肃省兰州市
城关区张苏滩 800 号。 城关区张苏滩800号高新大厦3楼南B。

第七条 公司为永久存续的股份 第六条 公司于 2015 年 7 月 16 日
有限公司。 在全国中小企业股份转让系统挂牌。

第八条 公司董事长为公司的法 第八条 代表公司执行公司事务
定代表人。 的董事为公司的法定代表人。

担任法定代表人的董事辞任的，视
为同时辞去法定代表人。

法定代表人辞任的，公司将在法定
代表人辞任之日起三十日内确定新的
法定代表人。

第十一条 依据本章程，股东可以起 第十二条 依据本章程，股东可以
诉股东，也可以起诉公司董事、监事、 起诉股东，也可以起诉公司董事、监事总经理和其他高级管理人员，股东可以 和高级管理人员，股东可以起诉公司，起诉公司，公司可以起诉股东、董事、 公司可以起诉股东、董事、监事和高级监事、总经理和其他高级管理人员。 管理人员。

公司、股东、董事、监事、高级管 公司、股东、董事、监事、高级管
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应
理人员之间涉及本章程规定的纠纷，应 当先行通过协商解决。协商不成的，提当先行通过协商解决。协商不成的，提 交证券期货纠纷专业调解机构进行调交证券期货纠纷专业调解机构进行调 解。调解不成的，向公司注册地人民法解。调解不成的，向仲裁机构申请仲裁……
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