公告日期：2025-10-24

公告编号：2025-016

证券代码：832777 证券简称：兰州华冶 主办券商：开源证券
兰州华冶技术工程股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长葛遵利先生

6.会议列席人员：公司全体监事；高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

召开情况合法、合规、合章程性说明：本次会议符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《《关于修订<公司章程>的议案》》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全

公告编号：2025-016

国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《公司章程》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<董事会秘书工作规则>的议案》
1.议案内容：

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公
司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全
国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订《董事会秘书工作规则》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订由股东会审议的公司部分制度的议案》
1.议案内容：

a) 《关于修订<股东会议事规则>的议案》

b) 《关于修订<董事会议事规则>的议案》

c) 《关于修订<关联交易管理办法>的议案》

d) 《关于修订<防范大股东及其他关联方资金占用制度>的议案》

e) 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

f) 《关于修订<利润分配管理制度>的议案》

g) 《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规要求，进一步提升公司规范运作水平，完善公

公告编号：2025-016

司治理结构，现根据 2024 年 7 月 1 日实施的《中华人民共和国公司法》以及全
国股转公司发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等最新规定，结合公司实际情况，公司拟修订以下制度：《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理办法》《防范大股东及其他关联方资金占用制度》《对外担保管理制度》《利润分配管理制度》《信息披露管理制度》。
2.回避表决情况：

该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《该议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。》
1.议案内容：

为了满足公司生产经营的流动资金需要，公司拟向中国银行股份有限公司甘肃省分行申请总额不超过人民币 1000 万元的综合授信额度，具体业务金额等以中国银……
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