
公告日期:2024-12-24
公告编号:2024-022
证券代码:832778 证券简称:多邦科技 主办券商:国融证券
重庆多邦科技股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 12 月 23 日
2.会议召开地点:重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:王永平
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开所履行的程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人,持有表决权的股份总数18,000,000 股,占公司有表决权股份总数的 100%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
公告编号:2024-022
公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于更换会计师事务所的议案》
1.议案内容:
公司根据自身发展需要,经充分沟通、协调和综合评估,决定变更会计师事务所,拟聘请具备证券、期货业务相关审计资格的北京中名国成会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度审计机构,负责公司财务报告审计工作。内容详
见公司于 2024 年 12 月 6 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
(www.neeq.com.cn)披露的《会计师事务所变更公告》(公告编号:2024-019)。2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司拟与国融证券股份有限公司解除持续督导协议的议案》1.议案内容:
经公司与国融证券股份有限公司充分沟通和友好协商,双方协商一致决定解除持续督导协议,就终止《持续督导协议书》及相关事宜达成一致意见。双方拟签订终止持续督导协议,约定自全国中小企业股份转让系统出具书面无异议函之日起生效。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
公告编号:2024-022
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明
报告的议案》
1.议案内容:
公司对国融证券股份有限公司在持续督导期间的工作给予充分肯定,并表示感谢。鉴于公司经营发展需要,经与国融证券股份有限公司友好协商,双方就解除持续督导协议相关事宜达成一致意见。公司拟向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交《重庆多邦科技股份有限公司关于变更持续督导主办券商的说明报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 18,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
该事项不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于公司拟与西南证券股份有限公司签署持续督导协议的议案》1.议案内容:
鉴于公司的经营发展需要,同时根据中国证监会及全国中小企业股份转让系统的相关要求及规定,公司拟与西南证券股份有限公司签署《持续督导协议书》,上述……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。