公告日期：2025-04-18

证券代码：832778 证券简称：多邦科技 主办券商：西南证券
重庆多邦科技股份有限公司

第四届董事会第七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 17 日

2.会议召开地点：重庆市沙坪坝区振华路 41 号附 1 号会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 2 日以邮件方式发出

5.会议主持人：王永平

6.会议列席人员：全体监事

7.召开情况合法合规性说明：

会议召集、召开和表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《2024 年度董事会工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度董事会工作报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《2024 年度总经理工作报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度总经理工作报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《2024 年年度报告及摘要》
1.议案内容：

根据 2024 年度经审计的财务报告编制了 2024 年年度报告及摘要，同时公司
批准报出 2024 年度审计报告。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《2024 年年度报告》和《2024 年年度报告摘要》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《2024 年度财务决算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2024 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《2025 年度财务预算报告》
1.议案内容：

根据法律、法规和《公司章程》的规定，审议《2025 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司
2025 年度审计机构的议案》
1.议案内容：

公司拟续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年审计机构。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《续聘 2025 年度会计师事务所公告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《2024 年度利润分配方案》
1.议案内容：

考虑公司未来发展，暂不对公司 2024 年实现的利润进行分配。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于公司向银行借款暨资产抵押的议案》
1.议案内容：

公司 2024 年度向银行借款 5,722,113.53 元，公司以资产进行抵押，公司控
股股东、实际控制人王永平和杨琳自愿无偿以其自有房产提供抵押担保，现对该事项予以补充审议。具体内容见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于向银行贷款暨资产抵押的公告》。

2.议案表决结果：同意 ……
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