
公告日期:2019-10-25
公告编号:2019-023
证券代码:832779 证券简称:东方明康 主办券商:万联证券
北京东方明康医用设备股份有限公司
关于召开 2019 年第四次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年第四次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规和《公司章程》的相关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2019 年 11 月 12 日 10 时 00 分。
预计会期 0.5 天。
(六)出席对象
公告编号:2019-023
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2019 年 11 月 8 日,股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
北京市大兴区生物医药产业基地天华街 21 号院 7 号楼 4 层公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌》议案
根据公司业务发展及长期战略规划的需求,为提高公司运营效率及减少公司挂牌维护成本,经充分沟通与慎重考虑,公司拟向全国中小企业股份转让系统申请终止挂牌。具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《北京东方明康医用设备股份有限公司关于拟申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的提示性公告》
(二)审议《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施》议案
为保护对公司终止挂牌持有异议的股东的利益,公司控股股东、实际控制人承诺:针对终止挂牌的异议股东所持股份,控股股东、实际控制人或其指定的第三方愿意进行回购,以保障其合法权益。回购价格以双方协商确定为准,原则上以不低于该股东取得公司股票的成本价格进行回购。详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《关于申请股票终止挂牌对异议股东保护措施的公告》
(三)审议《关于提请股东大会同意授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌各项事宜》议案
为顺利完成公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关工作,司
公告编号:2019-023
董事会拟提请股东大会授权董事会全权办理申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌的相关事宜,授权内容包括但不限于:
(1)向全国中小企业股份转让系统有限责任公司提交本次终止挂牌的申请材
料;
(2)起草、批准、签署、修改、接收、执行与本次终止挂牌相关的文件;
(3)负责对股东权益保护措施做出相关安排;
(4)办理与申请公司股票在全国中小企业股份转让系统终止挂牌有关的其他
一切事宜。
本次授权有效期自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:法人股东代表凭法人持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法人授权委托书、营业执照复印件和出席者身份证办理登记。个人股东持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记。代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人证券账户卡、持股凭证办理登记。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。
(二)登记时间:2019 年 11 月 12 日 8 时 30 分至 10 时 00 分。
(三)登记地点:公司会议室。
四、其他
(一)会……
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