公告日期：2019-05-15

北京东方明康医用设备股份有限公司

2018年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年5月13日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长张进先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

北京东方明康医用设备股份有限公司（以下简称“公司”）已于2019年4月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集及召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共4人，持有表决权的股份总数5,491,200股，占公司有表决权股份总数的42.32%。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

1.议案内容：

度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（二）审议通过《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据法律、行政法规和公司章程的规定，由监事会主席汇报监事会2018年度工作情况。

2.议案表决结果：

同意股数5,491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（三）审议通过《关于公司2018年年度报告及摘要》议案

1.议案内容：

议案的具体内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《东方明康：2018年年度报告》（公告编号：2019-010）及《东方明康：2018年年度报告摘要》（公告编号：2019-011）。

2.议案表决结果：

同意股数5,491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

本议案不涉及回避表决的情况。

（四）审议通过《关于公司2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据审计后的2018年财务报告编制了2018年度财务决算报告，对公司2018年度财务状况、经营业绩及现金流量等情况进行报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（五）审议通过《关于公司2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司根据对2019年销售市场的预测及经营策略，并结合公司2018年度财务决算情况，同时考虑多种不确定性因素，编制了2019年度财务预算报告。

2.议案表决结果：

同意股数5,491,200股，占本次股东大会有表决权股份总数的100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决的情况。

（六）审议通过《关于公司2019年度债权投融资计划》议案

1.议案内容：

自股东大会审议批准之日起一年内,公司及子公司申请融资综合授信额度单笔不超过500万元（含500万元）人民币，年度累计不超过3,000万（含3,000万元）人民

股权质押借款、信用借款、银行承兑汇票、保函、信托、融资租赁、贸易融资等，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求确定。公司可根据下属子公司实际需要向其提供担保。

为优化资源配置,提高资源利用效率，同意合并报表范围内子公司发生的一次性不超过100万元，年度累计不超过500万的短期资金拆借事项。待股东大会授权通……
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