公告日期：2025-08-27

公告编号：2025-024

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长吴哲华先生

6.会议列席人员：公司董事会秘书王月姣女士

7.召开情况合法合规性说明：

会议通知于 2025 年 8 月 15 日以通讯方式向所有董事发出，本次会议应出
席董事 5 人，实际出席 5 人。会议由董事长吴哲华先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2025 年半年度报告的议案》

公告编号：2025-024

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》和《关于做好挂牌公司 2025 年半年度报告披露相关工作的通知》等有关要求，公司董事会审议通过《公司 2025 年半年度报告》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于 2025 年半年度报告不披露具体产品名称的议案》
1.议案内容：

因目前已经有公司及公司客户的竞争对手根据公司披露的信息获取了公司的市场份额和销售价格，甚至行业地位的敏感信息，所以《公司 2025 年半年度报告》不做具体产品名称等相关内容的披露。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于度他雄胺等产品技术升级改造项目的议案》
1.议案内容：

根据公司生产经营需要，拟对度他雄胺等产品进行技术升级改造，该项目计划新建综合研发楼一栋，并对现有生产线产品进行技术升级改造，购置生产、检测、环保等设备，预计项目总投资 6,000 万元。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-024

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《湖南科瑞生物制药股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》。

湖南科瑞生物制药股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 27 日

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