公告日期：2026-04-10

公告编号：2026-002

证券代码：832780 证券简称：科瑞生物 主办券商：西部证券
湖南科瑞生物制药股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 4 月 9 日

2.会议召开方式： √现场会议 √电子通讯会议
3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2026 年 3 月 28 日 以通讯方式发出

5.会议主持人：公司监事会主席田青女士
6.召开情况合法合规性说明：

公司已于 2026 年 3 月 28 日以通讯方式向全体监事发出会议通知，告知了关
于议案的内容，本次会议应出席监事 3 人，实际出席 3 人。会议由监事会主席田青女士主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《湖南科瑞生物制药股份有限公司公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2025 年年度报告及年度报告摘要的议案》

1. 议案内容：根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份

公告编号：2026-002

转让系统挂牌公司信息披露细则》有关要求，公司监事会拟审议通过《公司 2025年年度报告及摘要》的全部内容并在全国中小企业股份转让系统公开披露。

内容详见公司于 2026 年 4 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披露平台发布的《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-003）和《湖南科瑞生物制药股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-004）
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会对 2025 年度的履职情况进行了回顾与总结。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》
1. 议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司合并报表归属于母公司的未分配利润为

221,060,114.15 元，母公司未分配利润为 219,019,160.52 元。公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现

公告编号：2026-002

金红利 2 元（含税）。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于公司 2025 年度财务决算及 2026 年财务预算报告的议案》1. 议案内容：

根据《公司章程》规定，提请审议《2025 年度财务决算及 2026 年财务预算
报告》。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年
审计机构的议案》
1. 议案内容：

公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，聘期为一年。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。