公告日期：2017-06-23

证券代码：832781 证券简称：伟乐科技 主办券商：红塔证券

伟乐视讯科技股份有限公司

2016年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2017年6月22日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长邹伟华

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共21人，

持有表决权的股份36,387,660股，占公司股份总数的56.41%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司2016年度董事会工作报告的议案》

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1.议案内容

公司董事会就2016年公司总体经营、董事会日常工作情况的总

结报告及2017年的工作目标，制定公司董事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,387,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(二)审议通过《关于公司2016年度监事会工作报告的议案》

1.议案内容

公司监事会就2016年工作进行了总结以及对2017年监事会工作

进行了安排，制作了2015年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

同意股数 36,387,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(三)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

董事会就公司2016年的经营情况，总结2016年财务运营情况制

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作了《2016年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 36,387,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(四)审议通过《关于公司 2016 年度公司利润分配方案的议

案》

1.议案内容

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认2016年度公司实现营业收入296,093,069.87元，归属于公司所有者的净利润 5,435,115.80元，提取法定盈余公积5,017,859.65元，加上上年度未分配55,479,313.46元，扣除2016年5月实施2015年的利润分配方案分配股利0元，本年度可供分配股利55,896,569.61元。经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

2.议案表决结果：

同意股数 36,387,660股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

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3.回避表决情况

无，本议案不涉及关联交易事项。

(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

据公司2017年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况……
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