公告日期：2019-04-19

伟乐视讯科技股份有限公司

关于召开2018年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为2018年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开日期和时间

本次会议召开时间：2019年5月14日14:30。

预计会期0.5天。
（五）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（六）出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3.本公司聘请的广东华商律师事务所李聪微律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司2018年度董事会工作报告》议案

2018年，公司董事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就公司董事会2018年度的工作进行汇报。
（二）审议《关于公司2018年度监事会工作报告》议案

2018年，公司监事会认真贯彻执行股东大会的各项决议，严格遵守《公司法》的各项规定和忠实履行《公司章程》所赋予的各项职责，现就2018年度工作进行了总结以及对2019年度监事会工作进行了安排，制作了2018年度监事会工作报告。
（三）审议《关于公司2018年度财务决算报告》议案

2018年，公司在董事会和经营管理层的领导下，达到了预期的经营目标。（四）审议《关于公司2018年度公司利润分配方案》议案

根据广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计结果，确认公
54,365,096.72元，本次可供股东分配利润为55,453,603.12元。

为保障公司生产经营的正常运行，增强抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，从公司实际出发，经董事会研究决定：本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，公司未分配利润用于补充公司流动资金。

公司2018年度利润不分配不转增符合《公司章程》的规定及公司实际情况，审议该议案的程序符合相关法律、法规及《公司章程》的规定，没有损害公司及全体股东的合法权益。
（五）审议《关于公司2019年度财务预算报告》议案

根据公司2019年度经营计划，综合考虑市场情况、行业发展状况与公司的经营能力，本着客观求实的原则编制了2019年度财务预算。
（六）审议《关于预计公司2019年度日常性关联交易》议案

根据公司与关联方的实际情况，现对公司2019年的日常关联交易进行预计。（七）审议《关于聘请公司2019年度审计机构》议案

现根据公司规范经营的需要及《公司章程》的有关规定，公司聘任广东正中珠江会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2019年度的审计机构，聘期一年，聘期费用为24万元。
（八）审议《关于2018年度报告及年度报告摘要》议案

公司根据全国中小企业股份转让系统的各项规定，编制了2018年度报告及年度报告摘要。

（九）审议《关于授权法定代表人邹伟华先生代表公司签署2019年内向银行申请出具银行保函所需的相关法律文件》议案

为了满足公司日常生产经营需要及业务的开展，公司拟授权法定代表人邹伟华先生签署2019年内向银行申请出具如下各类银行保函所需的相关法律文件：2019年内单笔保函金额在500万元以内，或未到期的有效保函余额不超过2000万元的各类保函。时间从2018年年度股东大会审议通过之日起算，期限一年。（十）审议《关于选举公司董事》议案

公司董事杨时青先生因个人原因辞去董事职务，为保证董事会工作的顺利开展，经公司有关股东提名，董事会特推选陈仰青先生为董事候选人，任期至公司第二届董事会任期届满之日止。
三、会议登记方法
（一）登记方式

登记方式出席会议的股东应持以下文件办理登记：本人身份证、股东账户卡；由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、委托人签署的股东授权委托书、股东账户卡和代理人身份证。
（二）登记时间：2019年5月【10】日（09:00--17:00）
（三）登……
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