公告日期：2020-11-17

证券代码：832782 证券简称：依科曼 主办券商：中泰证券

北京依科曼生物技术股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 11 月 16 日

2.会议召开地点：北京市海淀区上地信息路 26 号 5 层 516 室公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜进平先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《提请召开 2020 年第二次临

时股东大会的议案》，本次股东大会的召集符合有关法律法规和《公司章程》 的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数24,239,126 股，占公司有表决权股份总数的 56.04%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，出席 4 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划（草案）》,具体详见全 国股转系统有限责任公司信息披露平台《北京依科曼生物技术股份有限员工持 股计划(草案)》公告编号：2020-024。

2.议案表决结果：

同意股数 5,182,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杜进平系本次员工持股计划的受益人，持股数量 19,056,822 股,回避表 决。

（二）审议通过《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对

象名单》

1.议案内容：

《北京依科曼生物技术股份有限公司员工持股计划授予的参与对象名 单 》，具体详见全国股转系统有限责任公司信息披露平台《员工持股计划授予 的参与对象名单公告》，公告编号：2020-025。

2.议案表决结果：

同意股数 5,182,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杜进平系本次员工持股计划的受益人，持股数量 19,056,822 股,回避表 决。

1.议案内容：

同意就公司实施员工持股计划事宜，由公司与参与对象签署《员工持股计 划协议》，明确双方权利义务关系。

2.议案表决结果：

同意股数 5,182,304 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

股东杜进平系本次员工持股计划的受益人，持股数量 19,056,822 股,回避表 决。

（四）审议通过《提请股东大会授权董事会办理公司员工持股计划相关事宜》1.议案内容：

为了保证公司员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会 办理公司员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

（1）授权董事会实施员工持股计划，包括与激励对象沟通、拟定并签署《激励 协议》、落实持股计划所需持股平台（有限合伙企业）的设立及变更事宜等； （2）授权董事会办理员工持股计划的变更和终止；

（3）授权董事会对员工持股计划的存续期延长作出决定；

（4）授权董事会办理员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

（5）授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规 定需由股东大会行使的权利除外；

（6）若相关法律法规调整，授权董事会根据调整情况对员工持股计划进行修 改和完善；

（7）在法律、法规、有关规范性文件及《公司章程》允许范围内，办理与员工 持股计划有关的其他事宜。

2.议案表决结果：

同意股数 24,239,126 股，占本次股东大会有表决权股份总……
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