公告日期：2021-05-12

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券
好样文化娱乐股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

会场设置于公司会议室。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 27 日 8:00。

2、网络投票起止时间：2021 年 5 月 26 日 15:00—2021 年 5 月 27 日 15:00
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营
业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832784 好样文娱 2021 年 5 月 21 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的湖南金州律师事务所的律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于签署附生效条件的<好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议>的议案》

根据本次非公开发行方案，公司拟向在册股东湖南海彧企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行不超过【6,000,000.00】股（含【6,000,000.00】股）人民币普通股，发行价格 1.68 元/股，公司拟与上述认购人签署附生效条件的《好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议》。

（二）审议《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜的议案》

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行关的全部事宜，包括但不限于： (1)在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；(2)如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；(3)应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；(4)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文件；(5)在本次定向发行完成后，根据发行结果办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；(6)决定聘请本次定向发行的相关中介机构；(7)在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；(8)本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。
（三）审议《关于拟修改<好样文化娱乐股份有限公司章程>的议案 》

因公司拟进行定……
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