公告日期：2021-05-21

公告编号：2021-036

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券
好样文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 5 月 14 日以书面方式发出

5.会议主持人：丁乐谦
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易的议案》
1.议案内容：

具 体 内 容 详 见 公 司 同 日 在 全 国 中 小 企 业 转 让 系 统 指 定 平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《关于补充确认关联方资金占用暨关联交易公告》、《关于关联方资金占用情况及整改情况说明公告》（公告编号： 2021-037、

公告编号：2021-036

2021-038）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事丁乐谦、魏载军回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》规定，董事会提请于 2021
年 6 月 5 日在公司会议室召开公司 2021 年第四次临时股东大会。会议通知详见
公 司 于 2021 年 5 月 21 日在 全国 中小 企 业股 份转 让系统 指 定平 台
（www.neeq.com.cn）披露的《好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第四次临时股东大会通知公告（提供网络投票）》（报告编号：2021-039）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第六次会议决议》

好样文化娱乐股份有限公司
董事会
2021 年 5 月 21 日

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