公告日期：2021-05-27

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

2021 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：魏载军

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数42,327,500 股，占公司有表决权股份总数的 69.66%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

4.公司总裁、财务负责人出席会议；

5.公司聘请的湖南金州律师事务所律师列席。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于签署附生效条件的<好样文化娱乐股份有限公司股份认购

协议>的议案》

1.议案内容：

根据本次非公开发行方案，公司拟向在册股东湖南海彧企业管理合伙企业（有限合伙）定向发行不超过【6,000,000.00】股（含【6,000,000.00】股）人民币普通股，发行价格 1.68 元/股，公司拟与上述认购人签署附生效条件的《好样文化娱乐股份有限公司股份认购协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 42,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

（二）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜

的议案》

1.议案内容：

为高效、有序地完成公司本次股票发行的工作，根据相关规定，公司董事会拟提请股东大会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票发行关的全部事宜，包括但不限于： (1)在法律法规及其他规范性文件以及《公司章程》及股东大会允许和授权的范围内，制定和实施本次定向发行的具体方案；(2)如遇本次定向发行相关的法规和政策发生变化，或市场条件发生变化，授权公司董事会对本次定向发行说明书进行相应调整；(3)应有关政府部门和监管机构的要求对本次定向发行说明书进行相应调整，批准、签署有关申报文件及相应修改；(4)修改、补充、签署、递交、呈报、执行与本次定向发行有关的所有协议和文

件；(5)在本次定向发行完成后，根据发行结果办理公司注册资本增加、公司章程相关条款修改，以及有关政府主管部门或全国中小企业股份转让系统或中国证券登记结算有限责任公司的审批、备案、工商变更登记、新增股份登记和锁定等相关事宜；(6)决定聘请本次定向发行的相关中介机构；(7)在法律法规及其他规范性文件允许的前提下，办理与本次定向发行有关的一切相关事宜；(8)本授权自股东大会审议通过之日起十二个月内有效。

2.议案表决结果：

同意股数 42,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于拟修改<好样文化娱乐股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

因公司拟进行定向发行股票，待前述工作完成后，须对现行有效的公司章程中注册资本、股份数额、现有股东优先认购条款等相应条款做出修改。

2.议案表决结果：

同意股数 42,327,500 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于设立募集资金专项账户和签订募集资金三方监管协议的议

案》

1.议案内容：

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