公告日期：2021-12-15

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券

好样文化娱乐股份有限公司

2021 年第六次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 15 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票√网络投票□其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：魏载军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,528,362 股，占公司有表决权股份总数的 66.7%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的湖南金州律师事务所律师列席

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司终止股票定向发行的议案》

1.议案内容：

好样文化娱乐股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 27 日召开

2021 年第三次临时股东大会，审议通过了《关于<好样文化娱乐股份有限公司

2021 年第一次股票定向发行说明书>的议案》等相关议案，并于 2021 年 5 月 27

日在全国中小企业股份转让系统（www.neeq.com.cn）披露了《好样文化娱乐股份有限公司 2021 年第三次临时股东大会决议公告》（公告编号：2021-044）。2021年 5 月 29 日，公司向全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全

国股转公司”）报送了股票定向发行申请文件。全国股转公司于 2021 年 5 月 31

日向公司出具了《受理通知书》（编号为：DF20210531003）。2021 年 6 月 7 日，

公司收到全国股转公司的《关于好样文化娱乐股份有限公司股票定向发行申请的

第一次反馈意见》。2021 年 9 月 30 日，公司按照《全国中小企业股份转让系统

股票定向发行规则》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行指南》等相关规定，更新了《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）》中的主要财务数据和指标分析说明、认购对象最新持股情况等内容，具体内容详见公司于 2021

年 9 月 30 日 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台

（http://www.neeq.com.cn）披露的《2021 年第一次股票定向发行说明书（自办发行）（修订稿）》（公告编号：2021-069）。

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，经公司及公司股东与本次发行认购对象友好协商一致，决定终止本次股票定向发行，并拟签署股票

定向发行终止协议。具体内容详见公司于 2021 年 11 月 30 日在全国中小企业股

份转让系统官网上披露的《好样文化娱乐股份有限公司关于拟终止股票定向发行的提示性公告》（公告编号：2021-073）。

2.议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的全体股东与该议案存在关联关系，全体股东一致同意无需回避表决。

（二）审议通过《拟与本次发行认购对象签署<股份认购协议之终止协议> 的议

案》

1.议案内容：

现公司根据实际发展经营情况，综合考虑战略规划布局，并与各方沟通后，决定终止本次股票定向发行工作。公司已与投资者就终止股份认购相关事宜进行协商并达成一致，双方不存在任何争议、纠纷及违约赔付问题，在真实、充分地表达各自意愿的基础上达成一致意见，拟与本次发行认购对象签署《股份认购协议之终止协议》。

2.议案表决结果：

同意股数 40……
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