公告日期：2022-02-22

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券

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2022 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：公司董事会

5.会议主持人：魏载军先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数40,528,362 股，占公司有表决权股份总数的 66.7%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数 0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司信息披露事务负责人列席会议；

4.公司高级管理人员列席会议；

5.公司聘请的湖南金州律师事务所律师列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于免去戴海云董事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去戴海云先生公司董事的职务，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于提名罗晓乐为公司董事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，因戴海云先生董事免职导致董事会低于法定人数，现提请任命罗晓乐先生为公司董事，任期自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日至公司第三届董事会任期届满止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于免去罗晓乐公司监事职务的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请免去罗晓乐先生公司监事的职务,自公司 2022 年第一次临时股东大会通过之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于提名戴海云先生为公司监事的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提名戴海云先生为公司第三届监事会监事，自公司 2022 年第一次临时股东大会通过至公司第三届监事会任期届满之日为止。

2.议案表决结果：

同意股数 40,528,362 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

此议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

同意 反对 弃权

议案 议案

序号 名称 比例 比例 比例

票数 票数 票数

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