公告日期：2022-02-22

公告编号：2022-009

证券代码：832784 证券简称：好样文娱 主办券商：中原证券
好样文化娱乐股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 2 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022 年 2 月 14 日以书面方式发出
5.会议主持人：魏载军

6.会议列席人员：公司监事会人员、公司高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集和召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规以及《公司 章程》等相关规定，会议的表决程序和表决结果合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充审议变更公司注册地址暨修订<公司章程>的议案》1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，公司根据业务需要，对公司注册
地址进行了变更。具体内容详见公司于 2022 年 2 月 22 日在全国中小企业股份

公告编号：2022-009

转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《好样文化娱乐股份有限公 司关于变更公司注册地址暨修订<公司章程>公告》（公告编号：2022-011）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任财务负责人的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，现聘请丁乐谦先生为公司财务负 责人，任期三年，任期自第三届董事会第十三次会议通过之日至公司第三届董 事会任期届满止。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于追认关联借款暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

杭州捌馥网络科技有限公司系我公司项目合作方，杭州捌馥因业务需要提 出向我公司拆借人民币 152 万元，公司考虑到公司与杭州捌馥合作期间对我公 司的项目运营及运作上提供了帮助，对公司经营起到了正面效应。故公司与杭
州捌馥于 2022 年 2 月 14 日签订《借款协议》，并于 2022 年 2 月 14 日出借人
民币 152 万元给杭州捌馥，借款利息为杭州捌馥收到款项之日起，按照中国人 民银行同期贷款利率以实际欠款本金为基数计算利息，利息计算时间以杭州捌 馥向公司偿还完本金 152 万元后止。

2.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

关联董事魏载军回避表决。

公告编号：2022-009

关联关系：杭州捌馥网络科技有限公司法定代表人、执行董事兼总经理魏 载军，系我公司法定代表人、董事长兼总裁。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2022 年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》和《公司章程》的规定，提请召开 2022 年第二次临时股
东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《第三届董事会第十三次会议决议》

好……
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