公告日期：2019-09-12

公告编号：2019-023

证券代码：832785 证券简称：国通亿创 主办券商：华安证券
安徽国通亿创科技股份有限公司

2019 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019 年 9 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长柳世祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

公司已于 2018 年 8 月 28 日在全国股份转让系统指定信息披露平台公刊登了
本次股东大会的通知公告。本次股东大会的召集、召开和议案审议程序符合《公 司法》及《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共 2 人，持有表决权的股份 19,994,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.97%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于提名杨海燕为公司第二届董事会董事、董事会秘书及公司
财务负责人》议案
1.议案内容：

公告编号：2019-023

提名杨海燕为公司第二届董事会董事、董事会秘书及公司财务负责人。杨海 燕，女，出生于 1989 年，专科学历，会计师，2013 年至今在安徽国通亿创科 技股份有限公司工作，曾任公司会计、主办会计，现任公司财务主管。
2.议案表决结果：

同意股数 19,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2019 年半年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

内容详见公司于 2019年 8 月 28 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《安徽国通亿创科技股份有限公司 2019 年 半年度权益分派预案公告》（公告编号：2019-020）。
2.议案表决结果：

同意股数 19,994,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 99.97%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：安徽金亚太律师事务所
（二）律师姓名：杨勇
四、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨海 董事、 任职 2019 年 9 月 2019 年第二次 审议通过

燕 董事会 12 日 临时股东大会

秘书及

公告编号：2019-023

财务负

责人

五、备查文件目录
《安徽国通亿创科技股份有限公司 2019 年第二次临时股东大会决 议》

安徽国通亿创科技股份有限公司
董事会
2019 年 9 月 12 日

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