公告日期：2021-02-05

公告编号：2021-001

证券代码：832787 证券简称：银科金典 主办券商：开源证券
江苏银科金典信息技术股份有限公司

2020 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 12 月 21 日

2.会议召开地点：银科金典会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：殷文宇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；
4.公司高级管理人员列席会议。

公告编号：2021-001

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，董事会需要换届选举，公司第三届董事会由 5 名董事组成。董事会提名殷文宇先生、印荣国先生、张永坚先生、尹惠晶先生、刘峰先生为第三届董事会董事候选人。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届监事会任期即将届满，根据《公司法》和《公司章程》的相关规定，监事会需要换届选举。公司第三届监事会由 2 名股东代表监事和 1 名职工代表监事组成。公司监事会提名邬丹女士、陈莉女士为第三届监事会股东代表监事。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2021-001

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

殷文宇 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会

印荣国 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会

张永坚 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会

尹惠晶 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会

刘峰 董事 任职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
月 21 日 时股东大会

殷荷珍 董事 离职 2020 年 12 2020 年第三次临 审议通过
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