公告日期：2015-07-07

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声明
本公司及全体董事、监事、高级管理人员承诺公开转让说明书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性承担个别和连带的法律责任。
本公司负责人和主管会计工作的负责人、会计机构负责人保证公开转让说明书中财务会计资料真实、完整。
中国证监会、全国中小企业股份转让系统有限责任公司（以下简称“全国股份转让系统公司”）对本公司股票公开转让所作的任何决定或意见，均不表明其对本公司股票的价值或投资者的收益作出实质性判断或者保证。任何与之相反的声明均属虚假不实陈述。
根据《证券法》的规定，本公司经营与收益的变化，由本公司自行负责，由此变化引致的投资风险，由投资者自行承担。
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重大事项提示
（一）境外经营风险
公司子公司宝发国际、海丰渔业系注册于加拿大，并在加拿大实际开展业务，且与公司存在密切的业务往来。在境外经营过程中，公司及子公司将受到双边贸易关系、政策法规差异、人力资源差异、企业文化差异、经营环境差异、汇率变动等多种因素的影响。一旦上述因素对公司及子公司产生不利变化，将对公司经营业绩产生不利影响。
（二）客户集中风险
报告期公司对前五大客户销售额合计分别为6,107.89万元、4,594.46万元，占营业收入的比重分别为64.19%、65.35%，其中对第一大客户大庆海泽汇水产品销售有限公司报告期销售额分别为2,504.49万元、2,766.53万元，占营业收入的比重分别为26.32%、39.35%。若公司主要客户经营政策、采购模式、财务状况等发生变化，对公司采购额减少或回款出现困难，将对公司业绩造成不利影响。
（三）业绩波动风险
公司的主营业务为水产品的捕捞、贸易、加工和销售，报告期公司主要客户为水产品批发商及零售商，主要供应商为舟山当地渔业从业自然人，受舟山当地及其他地区渔业资源波动影响较大。报告期公司在战略上逐步进行调整，下游逐步拓展电子商务业务，上游由海丰渔业在加拿大收购虾类捕捞许可证。
报告期受限于战略调整带来的流动资金紧张、原有商超客户销售额下降，公司2014年实现营业收入7,031.21万元,较2013年度下降26.11，同时受渔业资源及市场行情变化的影响，公司主营业务毛利率由16.9%下降至12.68%，净利润由440.51万元下降至194.37万元。2015年公司电子商务业务发展迅速，201年1-4月公司官网实现新增会员206位，新增订单额16.38万元。同时公司正1-1-3
在实施及筹划定向发行融资事项，用以补充流动资金及海外渔业基地的建设。
但若渔业资源、市场行情变化，公司战略调整及融资事项，融资事项的不确定性，公司经营业绩仍具有波动风险。
（四）食品安全风险
公司主要从事水产品的捕捞、贸易、加工和销售业务，公司产品的终端客户为大众消费者，产品销往国内外市场。虽然公司已建立了较为完善的食品安全及质量控制体系。生产过程全部采用HACCP计划管理，已通过了国家ISO9001质量体系认证、ISO22000食品安全管理体系认证和ISO14001环境体系认证，未发生过食品安全事故。但随着我国食品安全标准的逐步提高，消费者食品安全意识的加强，水产进口国对进口水产品的质量安全要求的提高，如果公司水产品出现质量安全问题，将会影响公司产品在国内外市场的销售，并影响公司经营业绩。
（五）短期偿债风险
报告期公司资产负债率分别为100.59%、72.00%，短期借款余额分别为4,857.99万元、4,542.44万元。公司于2014年12月吸收投资2,000.00万元后,资产负债率及短期借款余额均有所下降，但公司负债结构单一，流动比率、速动比率较低，存在短期偿债风险。
（六）公司自建物业尚未取得建设工程规划许可证、施工许可证及房屋产权证的风险
公司取得了岱山县人民政府于2009年11月20日颁发的岱国用（2009）第01304631号土地使用权证，土地使用权类型为出让；土地用途为工业用地；土地使用权面积6,000平方米；土地使用权终止日期2059年11月17日。公司原拟在上述土地上建设综合楼及两幢厂房，目前已建造完工综合楼，两幢厂房因公司产能充足短期内不会建造。已建造完工的综合楼未取得建设工程规划许可证、施工许可证及房屋产权证。
由于上述综合楼系食堂及员工宿舍，并非用于公司生产经营的重要……
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