公告日期：2024-12-02

公告编号：2024-087

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 29 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 11 月 25 日以专人送达和电
子邮箱方式发出

5.会议主持人：董事长赵军勇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟签订委托保证合同及关联担保》的议案
1.议案内容：

公司与北京中关村科技融资担保有限公司（以下简称“中关村担保”）拟签

公告编号：2024-087

署《委托保证合同》，委托中关村担保为公司申请银行授信提供连带保证责任，各银行委托保证额度情况如下：中国工商银行股份有限公司担保额度为 4,000 万元；中国民生银行股份有限公司担保额度为 2,000 万元（详见议案（二）），中国农业银行股份有限公司担保额度为 1,000 万元，总计 7,000 万元。拟与公司签订协议的各银行具体分支机构以最终签订的协议为准。

公司全资子公司诚栋集成房屋河北有限公司（以下简称“诚栋河北”）、公司实际控制人、董事长赵军勇先生分别与中关村担保拟签署《最高额反担保（不动产抵押）合同》、《反担保（保证）合同》，为上述《委托保证合同》提供反担保。2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议《关于拟向中国民生银行北京分行申请授信暨接受担保及关联担保》的议案
1.议案内容：

公司与中国民生银行北京分行拟签署《综合授信合同》（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、银行保理等），申请授信 4,000 万元，用于补充公司流动资金等，期限 12 个月（以银行授信贷款合同时间为准）。中关村担保拟为本次公司申请银行授信提供 2,000 万元连带保证责任，公司实际控制人、董事长赵军勇先生以及诚栋河北分别与中国民生银行北京分行拟签署《最高额保证合同》，为上述授信提供全额连带担保。
2.议案表决结果：

同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。

公告编号：2024-087

三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第九次会议决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 2 日

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