公告日期：2025-02-10

公告编号：2025-007

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2025 年第一次临时股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 2 月 7 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 14 人，持有表决权的股份总数76,346,836 股，占公司有表决权股份总数的 68.57%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。

公告编号：2025-007

二、议案审议情况

（一）审议《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司关于预计 2025 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容

详见公司于2025年1月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于预计 2025 年日常关联交易的公告》（公告编号：2025-004)。
2.审议结果

普通股同意股数 15,662,860 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

议案涉及关联股东回避表决，回避表决的关联股东名称为赵军勇及一致行动人、陈建峰。
（二）审议《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司续聘会计事务所的议案》1.议案内容

详见公司于2025年1月20日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于续聘会计师事务所公告》（公告编号：2025-005)。
2.审议结果

普通股同意股数 76,346,836 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件目录

《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025 年第一次临时股东会决议》

公告编号：2025-007

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2025 年 2 月 10 日

[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。