公告日期：2025-05-19

公告编号：2025-022

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 19 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 16 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长赵军勇先生

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的议案》
1.议案内容：

为促进公益慈善事业发展，公司拟向北京诚栋公益基金会自愿捐赠 44 间箱

公告编号：2025-022

式房及装修材料，价值人民币 1,500,000 元，用于北京市通州区运河灯塔应急救援中心日常开展救助工作办公用房。

详见公司于2025年5月19日在全国中小企业股份转让系统公司指定信息披露平台（www.neeq.com）上披露的《关于公司拟对外捐赠暨关联交易的公告》（公告编号：2025-023）
2.回避表决情况：

公司为北京诚栋公益基金会的发起人，同时公司董事赵军勇、王大张、陈建峰和张国勇担任北京诚栋公益基金会理事会理事，是关联董事，本议案回避表决。
3.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十四次会议决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2025 年 5 月 19 日

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