公告日期：2025-09-02

公告编号：2025-035

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
（二）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 1 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的相关规定。
（三）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 14 人，持有表决权的股份总数76,196,322 股，占公司有表决权股份总数的 68.44%。
（四）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

公告编号：2025-035

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

1、议案内容

详见公司于2025年8月15日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033)。
2、审议结果

普通股同意股数 76,196,322 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东会有表决权股份总数的 0%。

3、回避表决情况

无。
三、备查文件
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 2 日

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