公告日期：2025-08-15

公告编号：2025-030

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司第二会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 8 日以专人送达方式发
出

5.会议主持人：董事长赵军勇先生

6.会议列席人员：赵军勇、王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、孙鹏

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-030

详见公司于2025年8月15日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2025 年半年度报告》。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为做好新《公司法》的贯彻落实工作，依据证监会发布的《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司信息披露管理办法》等制度规则，本着做好新旧规则衔接和完善内部制度的目的，拟对《公司章程》进行修订。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟定于 2025 年 9 月 1 日上午 10:00 在公司会议室召开 2025 年第二次临
时股东会。
2.回避表决情况：

无。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件
1、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议》；

公告编号：2025-030

2、《2025 年半年度报告》。

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2025 年 8 月 15 日

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