公告日期：2025-10-14

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于召开 2025 年第四次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第四次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会的召集、召开、审议程序等方面符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 10 月 29 日上午 10:00。

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832789 诚栋营地 2025 年 10 月 24 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于公司 2024 年限制性股票激

1 励计划（草案）（第三次修订）的 √

议案》

《关于提请股东会授权董事会全

2 权办理 2024 年限制性股票激励计 √

划相关事宜的议案》

详见 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订）》（公告编号：2025-051）。

上述议案存在特别决议议案，议案序号为（1、2）；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（1、2），回避表决股东为（王大张、陈建峰、王守钧、张国勇、连瑞涛、薛红艳、孙鹏、田金虎、刘斌、巩迎超、王兆福、胡振洋、张佐国、李宏波、王俊、张树志、张英、周旭龙、齐建、吴炤明、刘黎明、唐淑珍、李雨、周艳霞、李倩、张伟、齐翠莲、红涛、隗永进、刘学双、刘永健、李国超、牛珍贵、张艳霞、杜娟、吴晓玮、苗丰、崔俊峰、张俊峰、张子峥、徐春山、韩忠明、姬崎桐、龚秋霞、宣哲、刘加艳、王官印、李春江、盖成、秦怀礼、杨义、宋军、廉增慧、禹爱珊、郭月明、贺楠。）；
上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式
现场方式：

1、法人股东代表凭持股凭证、证券账户卡、法定代表人证明书或法定代表人授权委托书、出席者身份证办理登记；

2、个人股东代表持本人身份证、证券账户卡、持股凭证办理登记；

3、代理人凭本人身份证、授权委托书、委托人持股凭证、证券账户卡办理登记。

（二）登记时间：2025 年 10 月 29 日上午 10:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：王守钧 电话：010-69597356 传真：010-69598696联系地址：北京市通州区宋庄镇小堡艺术园区美术馆东街 8 号。
（二）会议费用：与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件

1、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届董事会第二十一次会议决议》；
2、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第九次会议决议》。……
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