公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-047

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司会议室。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公 司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 11 人，持有表决权的股份总数72,245,227 股，占公司有表决权股份总数的 64.89%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

公告编号：2025-047

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案
的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公 司定向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025-039）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，
占出席本次会议有表决权股份总数 0%的。
3.回避表决情况

无。
（二）审议否决《关于减少公司注册资本同时拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

详见公司于 2025 年9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025- 040）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2025-047

无。
（三）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事
宜的议案》（需整体表决的非累积投票议案适用）

1.议案内容：

根据全国中小企业股份转让系统相关规定，需对《2024 年限制性股票激励
计划（草案）》进行修订，故公司股东会本次否决该项议案。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025 年第三次临时股东会决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
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