公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-050

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

关于2025年第三次临时股东会否决议案的提示性公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、会议召开和出席情况

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年
10 月 13 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股东会，出席和授权出席本次
股东会的股东共 11人，持有表决权的股份总数为 72,245,227 股，占公司有表决 权股份总数的 64.89%。
二、议案审议情况
（一）审议否决《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的议案》
1、议案内容：

详见公司于 2025 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露
平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定 向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025-039）。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数 0%的。
3、回避表决情况：

无。
（二）审议否决《关于减少公司注册资本同时拟修订公司章程的议案》
1、议案内容：

公告编号：2025-050

详见公司于 2025 年 9 月 25 日于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-040） 2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无。
（三）审议否决《关于提请股东会授权董事会全权办理本次股票回购注销相关事宜的议案》
1、议案内容：

为顺利完成本次定向回购注销事宜，公司董事会拟提请股东会授权董事会 依据法律、法规的规定全权办理与本次定向回购注销的一切相关事宜。上述授 权自公司股东会审议通过公司定向股份回购方案之日起至上述授权事项办理完 毕之日止。
2、议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数 0%的；反对股数
72,245,227 股，占出席本次会议有表决权股份总数 100%的；弃权股数 0 股，占
出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3、回避表决情况：

无。
三、否决议案原因

根据全国中小企业股份转让系统的规定，公司需对对上述议案涉及的已披 露的《北京诚栋 国际营地集成房屋 股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划 （草案）》进行修订，经出席会议的股东讨论分析，出席本次会议的股东一致否 决了上述议案。
四、对公司的影响

本次股东会否决上述议案，不会对公司的日常生产经营产生重大影响。

公告编号：2025-050

五、备查文件目录
1、《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
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