公告日期：2025-11-03

公告编号：2025-057

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 30 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 27 日 以专人送达方式发出
5.会议主持人：监事会主席逯志敏女士
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规等相关规定及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案的
议案 》
1. 议案内容：

公司监事会对《关于公司 2024 年限制性股票激励计划定向回购并注销方案

公告编号：2025-057

的议案》进行了审核，并发表审核意见如下：

根据《公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）（第三次修订稿）》等相关规定，因 1 名激励对象离职，其不再具备激励对象资格，故该人员所持股份由公司予以回购注销。

具体内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司定向回购股份方案公告—股权激励》（公告编号：2025—058）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于减少注册资本同时拟修订公司章程的议案》
1. 议案内容：

公司回购激励对象所持股份并注销后，会导致公司注册资本减少，故根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟结合本次定向回购股份并注销的情况相应修改《公司章程》的条款。

具体内容详见公司于2025年11月3日在全国中小企业股份转让系统官方信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《拟修订公司章程公告》（公告编号：2025-59）。
2. 回避表决情况

无。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
三、备查文件
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司第四届监事会第十次会议决议》

公告编号：2025-057

北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
监事会
2025 年 11 月 3 日

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