公告日期：2025-11-21

公告编号：2025-063

证券代码：832789 证券简称：诚栋营地 主办券商：银河证券
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司

2025 年第五次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 20 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长赵军勇先生
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 6 人，持有表决权的股份总数69,125,176 股，占公司有表决权股份总数的 62.09%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况
1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事连瑞涛、孙鹏因公外出缺席；
2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2025-063

除上述人员，无其他公司高级管理人员列席本次会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于减少公司注册资本同时拟修订公司章程的议案》

1.议案内容：

公司回购激励对象所持股份并注销后，会导致公司注册资本减少，故根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟结合本次定向回购股份并注销的情况相应修改公司章程条款。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 69,125,176 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

无。
三、备查文件
《北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司 2025 年第五次临时股东会决议》
北京诚栋国际营地集成房屋股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 21 日

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