公告日期：2025-05-14

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2024 年年度股东大会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 5 月 13 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

√网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事陆君忠
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2025 年
4 月 21 日以公告形式发出。本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

现场出席和授权出席本次股东大会会议的股东共 9 人，持有表决权的股份总
数 369,789,490 股，占公司有表决权股份总数的 70.4766%。

通过网络投票方式参与本次股东大会会议的股东共 3 人，持有表决权的股份
总数 4,173,175 股，占公司有表决权股份总数的 0.7953%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 4 人，董事周剑因个人原因缺席，董事曹青、张
婉苏因工作原因缺席；

2.公司在任监事 4 人，列席 3 人，监事夏嘉良因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度董事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2024 年董事会工作报告，对董事
会 2024 年工作情况进行了总结，并明确了 2025 年董事会主要工作。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,863,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会工作报告的
议案》

1.议案内容：

根据《公司法》和公司章程规定，拟定了 2024 年度监事会工作报告。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,863,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对董事履职
情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对董事 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,863,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2024 年度监事会对高级管理
人员履职情况的评价报告的议案》

1.议案内容：

根据公司《监事会对董事、监事、高管人员的履职评价办法》等规定，监事会对高级管理人员 2024 年度履职情况进行了评价，并形成评价结果。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 373,863,611 股，占出席本次会议有表决权股份总数的
99.97%；反对股数 99,054 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0.03%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0……
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