公告日期：2025-09-18

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

昆山鹿城村镇银行总行会议室（昆山市前进西路 1899 号 1 号房）

3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长龚风雷
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会由公司董事会召集，履行了必要的程序，会议通知于 2025 年 8
月 28 日以公告形式发出。本次股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 10 人，持有表决权的股份总数370,662,471 股，占公司有表决权股份总数的 70.6430%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2.公司在任监事 4 人，列席 4 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司董事会秘书袁红兰列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于不再设立昆山鹿城村镇银行股份有限公司监事会的议案》
1.议案内容：

根据相关法律法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，并修改《公司章程》及其附件，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

公司拟修改的《公司章程》及其附件需提交股东会审议并在通过后报监管审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时，与监事会有关的公司治理制度废止；现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务；董事会设立审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，公司董事会审计委员会成员以董事会审议通过的名单为准。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东会制度》(公告编号：2025-034）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出
席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会议事规则>
的议案》

1.议案内容：

具体内容详见2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司董事会制度》(公告编号：2025-035）。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 370,662,471 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。