公告日期：2025-09-18

公告编号：2025-041

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十五次会议（临时会议）决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 9 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 9 月 12 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龚风雷

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整组织架构的议案》

公告编号：2025-041

1.议案内容：

公司为进一步提升管理决策效率、加强信用风险管理、实施运营成本管控，结合公司实际情况，拟对组织架构进行调整。本次组织架构调整涉及以下相关部门：

(1) 信贷管理部与风险合规部合并调整为风险管理部，下设授信审批部、风险控制部、资产保全部、法律合规部四个二级部门；

(2) 科技信息部与运营管理部合并调整为运营科技部，下设放款中心二级部门；

(3) 行政安保部与办公室合并调整为办公室；

(4) 金融市场部并入计划财务部；

(5) 公共事业部调整为公司金融部二级部门；

(6) 个人贷款中心调整为零售金融部二级部门；

(7) 绿色金融服务中心调整为营业部二级部门；

(8) 撤销小企业部、市场营销部、小微事业部。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于调整 2025 年不良资产转让授权额度的议案》
1.议案内容：

为进一步推动公司不良资产有效处置，提升公司的信贷资产质量。根据相关规定，现提议董事会授权高级管理层牵头负责 2025 年不良资产转让工作并对原审议通过的尚在有效期内的授权方案所载的授权额度予以调整，授权额度调整自
董事会批准授权之日 2025 年 9 月 17 日生效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

公告编号：2025-041

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十五次会议（临时会议）决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2025 年 9 月 18 日

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