公告日期：2025-08-28

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日以电子邮件方式发
出

5.会议主持人：董事长龚风雷

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：

具体内容详见2025年 8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露
的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-032）。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息披露内容的议案》
1.议案内容：

为推进公司资本管理机制稳健运行，确保第三支柱信息披露的完整性和规范性，提高公司资本管理能力，依据监管及公司有关规定，完成公司 2025 年半年度第三支柱信息披露内容。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度恢复与处置计划》1.议案内容：

为持续做好公司恢复和处置计划有关工作，根据监管规定，公司完成 2025
年度恢复与处置计划。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于不再设立昆山鹿城村镇银行股份有限公司监事会的议案》1.议案内容：

根据相关法律法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，并修改《公司章程》及其附件，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

公司拟修改的《公司章程》及其附件需提交股东会审议并在通过后报监管审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时，与监事会有关的公司治理制度废止；现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务；董事会拟设立审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，公司董事会审计委员会成员以董事会审议通过的名单为准。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于调整昆山鹿城村镇银行股份有限公司组织架构的议案》1.议案内容：

根据监管规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会办公室，并拟将党群工作部与纪检监察部合并为党群监察部。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

1.议案内容：

具体内容详见公司于2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-033）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议……
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