公告日期：2025-08-28

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届监事会第十次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式： √现场会议 □电子通讯会议
3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 15 日 以电子邮件方式发出
5.会议主持人：监事长徐军
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 4 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事夏嘉良因工作原因缺席，未委托其他监事代为表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度报告的议案》1. 议案内容：

具体内容详见2025年8月28日在全国中小企业股份转让系统信息平台披露
的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度报告》(公告编号：2025-032）。
根据《证券法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 16 号——基础层挂牌公司中期报告》等有关规定的要求。作为昆山鹿城村镇银行股份有限公司的监事，在全面了解和审核公司 2025 年半年度报告后，认为：

1、公司 2025 年半年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定；

2、公司 2025 年半年度报告的内容和格式符合中国证监会和全国中小企业股份转让系统的各项规定，其中所披露的信息真实地反映了公司 2025 年半年度的财务状况和经营成果；

3、在提出本意见前，未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

保证公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，其中不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年半年度第三支柱信息
披露内容的议案》
1. 议案内容：

为推进公司资本管理机制稳健运行，确保第三支柱信息披露的完整性和规范性，提高公司资本管理能力，依据监管及公司有关规定，完成公司 2025 年半年度第三支柱信息披露内容。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《昆山鹿城村镇银行股份有限公司 2025 年度恢复与处置计划》1. 议案内容：

为持续做好公司恢复和处置计划有关工作，根据监管规定，公司完成 2025年度恢复与处置计划。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于不再设立昆山鹿城村镇银行股份有限公司监事会的议案》1. 议案内容：

根据相关法律法规、监管制度的规定，结合公司实际情况，公司将不再设立监事会，并修改《公司章程》及其附件，由董事会审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权。

公司拟修改的《公司章程》及其附件需提交股东会审议并在通过后报监管审核，待核准生效之日起监事会正式撤销。届时，与监事会有关的公司治理制度废止；现任监事会成员不再担任监事及监事会相关职务；董事会拟设立审计委员会行使《公司法》和监管制度规定的监事会职权，公司董事会审计委员会成员以董事会审议通过的名单为准。
2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于修订<昆山鹿……
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