公告日期：2025-08-28

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东会制度

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

公司于 2025 年 8 月 26 日召开了第四届董事会第十四次会议，会上审议通
过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司股东会议事规则>的议案》。

议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案尚需提交 2025 年第二次临时股东会审议。

二、 分章节列示制度的主要内容

昆山鹿城村镇银行股份有限公司

股东会议事规则

第一章 总 则

第一条 为规范昆山鹿城村镇银行股份有限公司(以下简称“公
司”或“本公司”)行为，保证股东会依法行使职权，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《昆山鹿城村镇银行股份有限公司章程》（以下简称“公司章程”）及其他有关法律、法规和规范性文件的规定，制订本规则。

第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、公司章程及本规则
的相关规定召开股东会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东会。公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东会正常召开和依法行使职权。

第三条 股东会应当在《公司法》和公司章程规定的范围内行使
职权。

第四条 股东会分为年度股东会和临时股东会。年度股东会每年
召开一次，应当于上一会计年度完结后的六个月内举行。本公司应按公司法的有关规定召开临时股东会。年度股东会或临时股东会未能在公司法及公司章程规定期限内召开的，须向银行业监督管理机构报告并说明延期召开的事由。

第二章 股东会的召集

第五条 董事会应当在本规则第四条规定的期限内按时召集股东
会。

经全体独立董事过半数同意，独立董事有权向董事会提议召开临时股东会。对独立董事要求召开临时股东会的提议，董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。董事会同意召开临时股东会的，在作出董事会决议后及时发出召开股东会的通知；董事会不同意召开临时股东会的，说明理由并公告。

第六条 审计委员会向董事会提议召开临时股东会，应当以书面
形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到提议后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后及时发出召开股东会的通知，通知中对原提议的变更，应征得审计委员会的
同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到提案后 10 日内未作
出反馈的，视为董事会不能履行或者不履行召集股东会会议职责，审计委员会可以自行召集和主持。

第七条 单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的
优先股等）的股东向董事会请求召开临时股东会，应当以书面形式向董事会提出。董事会应当根据法律、行政法规和本章程的规定，在收到请求后 10 日内提出同意或者不同意召开临时股东会的书面反馈意见。

董事会同意召开临时股东会的，应当在作出董事会决议后及时发出召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

董事会不同意召开临时股东会，或者在收到请求后 10 日内未作
出反馈的，单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东向审计委员会提议召开临时股东会，应当以书面形式向审计委员会提出请求。

审计委员会同意召开临时股东会的，应在收到请求后 5 日内发出
召开股东会的通知，通知中对原请求的变更，应当征得相关股东的同意。

审计委员会未在规定期限内发出股东会通知的，视为审计委员会不召集和主持股东会，连续 90 以上单独或者合计持有公司 10%以上股份（含表决权恢复的优先股等）的股东可以自行召集和主持。

第八条 对于审计委员会或者股东自行召集的股东会，董事会和
董事会秘书将予配合。董事会将提供股权登记日的股东名册。

审计委员会或者股东自行召集的股东会，会议所必需的费用由本
公司承担。

第三章 股东会的提案与通知

第九条 提案的内容应当属于股东会职权范围，有明确议题和具
体决议事项，并且……
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