公告日期：2025-10-28

公告编号：2025-043

证券代码：832792 证券简称：鹿城银行 主办券商：南京证券
昆山鹿城村镇银行股份有限公司

第四届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：昆山鹿城村镇银行总行会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 14 日以电子邮件方式
发出

5.会议主持人：董事长龚风雷

6.会议列席人员：监事会成员及公司高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开以及议案审议程序等方面均符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<昆山鹿城村镇银行股份有限公司合规管理政策>的议

公告编号：2025-043

案》
1.议案内容：

为进一步提升公司依法合规经营能力，保障公司安全稳健运行，根据监管规定，结合公司实际，对《昆山鹿城村镇银行股份有限公司合规管理政策》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于聘任陆君忠先生为昆山鹿城村镇银行股份有限公司首席合规官的议案》
1.议案内容：

根据监管规定，并结合公司发展需要，聘任陆君忠先生担任公司首席合规官。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏、方敏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于与昆山市能源建设开发有限公司关联方偶发性关联交易的议案》
1.议案内容：

具体内容详见 2025 年 10 月 28 日在全国中小企业股份转让系统信息平台披
露的《昆山鹿城村镇银行股份有限公司关联交易公告》(公告编号：2025-045）。2.回避表决情况：

关联董事曹青回避表决。

公告编号：2025-043

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张婉苏、方敏对本项议案发表了同意的独立意见。
4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

（一）昆山鹿城村镇银行股份有限公司第四届董事会第十六次会议决议

昆山鹿城村镇银行股份有限公司
董事会
2025 年 10 月 28 日

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